Theo đó, cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với: Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương về tội "Nhận hối lộ"; Đinh Tiến Dũng, Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil; Nguyễn Tấn Long, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil về tội "Đưa hối lộ". Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án Công ty Xuyên Việt Oil.
Trước đó, tại Họp báo của Bộ Công an ngày 26/3, Bộ Công an đã thông tin về vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa, Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil).
Tại đây, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục ANĐT Bộ Công an cho biết, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can, trong đó 2 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; 2 bị can bị khởi tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và 6 bị can bị khởi tố tội "Đưa, Nhận hối lộ"; 1 bị can bị khởi tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Mới đây nhất, cuối tháng 3 vừa rồi, chúng tôi đã khởi tố 4 bị can về tội "Đưa, Nhận hối lộ" - Đại tá Phan Thành Bá nói.
Kết quả điều tra đến nay xác định, các đối tượng đã lợi dụng việc Nhà nước giao thu hộ tiền trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua bán giá xăng dầu, quản lý sử dụng tài sản công. Các bị can đã không thực hiện việc nộp tiền vào tài khoản theo quy định, mà dùng thủ đoạn gian dối, lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng Quỹ không đúng thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân và gây thất thoát tài sản cho Nhà nước.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tập trung điều tra làm rõ và tiến hành phong toả tài khoản, tạm dừng giao dịch đối với các tài sản có liên quan vụ án để thực hiện việc thu hồi tài sản sau này. Hiện, đơn vị đang tập trung làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của các bị can và các cá nhân khác có liên quan đến việc cấp giấy phép, công tác quản lý thuế... của Công ty Xuyên Việt Oil và những vi phạm khác để xử lý theo quy định của pháp luật.