Vụ án Xuyên Việt Oil: Khởi tố Giám đốc chi nhánh ngân hàng, Giám đốc chi nhánh nhà máy lọc dầu

Vụ án Xuyên Việt Oil: Đã khởi tố 11 bị can

Tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Quý I/2024 do Bộ Công an tổ chức sáng 26/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết vừa khởi tố 4 bị can đưa, nhận hối lộ trong vụ án Công ty Xuyên Việt Oil.

Cụ thể, trả lời câu hỏi về vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa, Nhân hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil), Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can.

Trong đó 2 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Hai bị can bị khởi tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và 6 bị can bị khởi tố tội "Đưa, Nhận hối lộ". Một bị can bị khởi tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

"Mới đây nhất, cuối tháng 3 vừa rồi, chúng tôi đã khởi tố 4 bị can về tội "Đưa, Nhận hối lộ" - Đại tá Phan Thành Bá nói.

Theo đó, 4 bị can mới bị khởi tố là: Phan Tiến Anh (SN 1977), Giám đốc Chi nhánh Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn bị khởi tố về hành vi "Nhận hối lộ"; Vũ Trung Thành, Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân; Nguyễn Văn Thắng (SN 1977); Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội và Đồng Xuân Dũng (SN 1980), lao động tự do bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ".

Đang tập trung làm rõ vi phạm của các cá nhân liên quan đến cấp giấy phép, quản lý thuế của Công ty Xuyên Việt Oil

Kết qua điều tra đến nay xác định, các đối tượng đã lợi dụng việc Nhà nước giao thu hộ tiền trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua bán giá xăng dầu, quản lý sử dụng tài sản công.

Các bị can đã không thực hiện việc nộp tiền vào tài khoản theo quy định, mà dùng thủ đoạn gian dối, lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng Quỹ không đúng thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân và gây thất thoát tài sản cho Nhà nước.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tập trung điều tra làm rõ và tiến hành phong tỏa tài khoản, tạm dừng giao dịch đối với các tài sản có liên quan vụ án để thực hiện việc thu hồi tài sản sau này.

Hiện, đơn vị đang tập trung làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của các bị can và các cá nhân khác có liên quan đến việc cấp giấy phép, công tác quản lý thuế... của Công ty Xuyên Việt Oil và những vi phạm khác để xử lý theo quy định của pháp luật.