Theo nội dung chỉ đạo, các ngân hàng có liên kết với các đại lý thu đổi ngoại tệ cần tiến hành rà soát toàn diện hoạt động của các đại lý được cấp phép, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về ngoại hối. Các trường hợp phát hiện có dấu hiệu kinh doanh ngoại tệ vượt phạm vi được phép, giao dịch chui, không xuất hóa đơn hoặc thực hiện giao dịch với khách không rõ nguồn gốc cần được xử lý dứt điểm và có biện pháp ngăn chặn tái diễn.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cũng nhấn mạnh rằng trong bối cảnh thị trường ngoại hối đang có nhiều biến động, việc đảm bảo tính minh bạch, hợp pháp trong thu đổi ngoại tệ là yếu tố sống còn để ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính.
Theo quy định tại Nghị định 88/2019/NĐ-CP, các hành vi mua bán ngoại tệ không đúng địa điểm được cấp phép, hoặc không có giấy phép hoạt động thu đổi ngoại tệ có thể bị phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, thậm chí bị thu hồi giấy phép nếu vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, kiểm tra đột xuất các cơ sở thu đổi có dấu hiệu bất thường, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các đại lý nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.
Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân chỉ giao dịch ngoại tệ tại các địa điểm được cấp phép hợp pháp, tránh mua bán tại các điểm không rõ nguồn gốc hoặc trên mạng xã hội để không bị phạt và không gặp rủi ro khi giao dịch.
Động thái siết chặt quản lý từ Ngân hàng Nhà nước được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh thị trường ngoại hối đang chịu áp lực từ nhiều phía, đặc biệt là tình trạng đô la hóa trong dân cư và hoạt động mua bán ngoại tệ chợ đen diễn biến phức tạp ở một số khu vực trọng điểm.