Cơ quan ANĐT Bộ Công an thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuấn Vinh.
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.
Ngày 29/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 bị can về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Các bị can gồm: Trần Tuấn Vinh (SN 1980, ở tại toà T4, khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Phan Thị Thu Thủy (SN 1982, nơi thường trú và nơi ở tại khu đô thị Park City, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội) và Trần Vinh Quang (SN 1989, nơi ở Chung cư Mulberry, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội).
Các bị can Trần Vinh Quang, Phan Thị Thu Thuỷ và Nguyễn Ngọc Phương.
Khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Phú Cường
Trước đó, ngày 15/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; ngày 23/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979, tại Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của các bị can và những người có liên quan.