Theo kết quả điều tra, từ năm 2002, Nguyễn Thị Tuyết Mai tổ chức cho nhiều người dân trên địa bàn xã An Phú tham gia chơi hụi để hưởng hoa hồng. Thời gian đầu hoạt động thuận lợi, uy tín nên Mai tạo được lòng tin của nhiều người chơi. Tuy nhiên, từ năm 2016, một số người chơi hốt hụi nhưng không đóng lại tiền hụi chết dẫn đến Mai bị thâm hụt nợ.
 |
| Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Mai. |
Để có tiền chi tiêu cá nhân, Mai lợi dùng lòng tin và uy tín trước đây để mở nhiều dây hụi mới, không để các thành viên tham gia chơi biết nhau, đưa ra lãi suất cao để đánh vào tâm lý người chơi. Khi đến cuối kỳ, Mai không tổ chức mở hụi mà tự ý hốt hụi chiếm đoạt toàn bộ số tiền của những người tham gia chơi. Tính từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2020, Mai đã chiếm đoạt của 21 người chơi với số tiền gần 700 triệu đồng.