Các bị cáo bị đưa ra truy tố xét xử gồm: Trần Văn Kiều (trú tại TP. Gia Nghĩa); Biện Minh Tân (trú tại TP. Tây Ninh, Tây Ninh); Nguyễn Thị Mỹ Phú, (trú huyện Tuy Đức); Đậu Xuân Trung (Đắk Lắk); Lê Thị Thụy Tú (Đắk Song); Phùng Văn Lộc (TP. Gia Nghĩa); Mai Thị Tây Nguyên (TP. Gia Nghĩa); Hoàng Thị Duyên (Tuy Đức); Nguyễn Quang Vinh (Đắk Glong); Hoàng Hữu Sáu (Tuy Đức); Long Văn Bảo (Đắk Lắk); Phan Vũ Điền Trung (Đắk Lắk) và Nguyễn Thanh Sang (Quảng Ngãi).
 |
Các bị cáo tại phiên toà |
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, lợi dụng sơ hở của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (trụ sở tại quận 4, TP. Hồ Chí Minh) trong việc cho vay vốn trực tuyến tín chấp bằng số điện thoại nên từ tháng 4/2017 đến tháng 4/20218, Trần Văn Kiều với vai trò chủ mưu, cầm đầu đã cấu kết với các bị cáo trên làm giả các loại giấy tờ CMND, sổ hộ khẩu, hồ sơ vay vốn giả để vay tiền của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Quá trình giải ngân cho vay có nhiều hồ sơ khách hàng không thanh toán nợ nên Ngân hàng Thịnh Vượng đã cử nhân viên xác minh nhưng không tìm được các khách hàng này nên đã gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm của các đối tượng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông. Với thủ đoạn trên, Kiều cùng các đối tượng trên làm giả 108 bộ hồ sơ vay vốn của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng rồi chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng...
Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Kiều 23 năm tù; Phan Vũ Điền Trung 14 năm tù; Biện Minh Tân 13 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Mỹ Phú, Phùng Văn Lộc, Lê Thị Thụy Tú mỗi người 8 năm 6 tháng tù; Mai Thị Tây Nguyên 7 năm 6 tháng tù; Hoàng Hữu Sáu, Hoàng Thị Duyên mỗi người 6 năm; Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thanh Sang mỗi người 5 năm; Phạm Vũ Điền Trung, Long Văn Bảo mỗi người 2 năm 6 tháng tù....