Cơ quan điều tra thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam
Công ty Bảo Việt Hà Nam có địa chỉ tại phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt là Công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ.
Trong quá trình kinh doanh Công ty Bảo Việt Hà Nam được quyền ký kết với các cá nhân (có đủ điều kiện) làm đại lý bảo hiểm cho Công ty để thực hiện các hoạt động trong đó có việc bán bảo hiểm.
Theo quy định tại Điều 85 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Điều 85 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký kết giữa Công ty Bảo Việt Hà Nam với các đại lý bảo hiểm thì các đại lý bảo hiểm được hưởng tiền hoa hồng, tiền hỗ trợ khi có các hoạt động: Giới thiệu chào bán bảo hiểm; thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; thu phí bảo hiểm; thu xếp giải quyết bồi thường tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm; thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.
Đối với các nhân viên kinh doanh của Công ty Bảo Việt Hà Nam khi bán được bảo hiểm thì không được hưởng tiền hoa hồng, tiền hỗ trợ như đại lý.
Viện kiểm sát kiểm sát việc thực hiện Lệnh khám xét của Cơ quan điều tra
Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1978, nơi đăng ký thường trú và chỗ ở: số nhà 19, đường Trần Tế Xương, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, là Trưởng Phòng kinh doanh số 1 - Công ty Bảo Việt Hà Nam đã lợi dụng quy định về việc các đại lý được thanh toán tiền hoa hồng, tiền hỗ trợ khi tham gia bán bảo hiểm, trong các năm 2019, 2020, 2021 Kiên đã kê khai các hợp đồng bảo hiểm do Kiên trực tiếp bán thành các bảo hiểm do đại lý của Công ty Bảo Việt Hà Nam bán.
Sau đó Kiên chỉ đạo nhân viên làm thủ tục thanh toán tiền hoa hồng, tiền hỗ trợ, ký nhận tiền khống cho các đại lý. Số tiền thanh toán được Kiên sử dụng để chiết khấu giá bán bảo hiểm cho khách hàng để tăng doanh số bán bảo hiểm, đem lại doanh thu cao hơn.
Tài liệu điều tra ban đầu xác định Nguyễn Trung Kiên đã kê khai, làm thủ tục thanh toán tiền hoa hồng, tiền hỗ trợ cho một số đại lý không tham gia bán bảo hiểm, để thanh toán gây thiệt hại cho Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt tổng số tiền 686.718.560 đồng.
Ngay sau khi phê chuẩn các Quyết định tố tụng trên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã phân công, chỉ đạo Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ việc thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Trung Kiên, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện vụ án đang được tiến hành điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.