Theo đó, ngày 22/02/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và xác minh đơn tố giác tội phạm của ông Phạm Văn Toàn (sinh năm 1980, trú tại phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tố giác Nguyễn Mạnh Hải (sinh năm 1970, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thịnh Phát Group) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 01 tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ô đất số 09-LK06 thuộc dự án Nhóm nhà ở khu 4B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.
 |
| Đối tượng Nguyễn Mạnh Hải tại cơ quan Công an. |
Qua điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Ngày 09/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng đô thị tại khu 4B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả theo hình thức bán đấu giá quyền sử dụng đất.
Khi biết thông tin Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả chuẩn bị bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với Dự án trên, Nguyễn Mạnh Hải đã đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty CP Thịnh Phát do Hải làm Tổng Giám đốc đang có Dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng đô thị tại khu 4B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, gửi bảng giá, sơ đồ dự án cho ông Phạm Văn Toàn và ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Toàn vào ngày 05/6/2022, trong khi Dự án chưa đủ điều kiện để được khai thác thương mại và Công ty Thịnh Phát chưa có quyền gì đối với Dự án này. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Mạnh đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông Phạm Văn Toàn số tiền 01 tỷ đồng.