Khởi tố, điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
Ngày 18/6, Congan.com.vn cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương Nguyễn Thanh Tùng để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cụ thể, Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương được thành lập năm 2019.
Đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thanh Tùng với vốn điều lệ 500 triệu đồng, trong đó Công ty Thái Bình Dương (chiếm 50%), ông Nguyễn Thanh Tùng (chiếm 25%), bà Nguyễn Thị Trinh (vợ ông Tùng, chiếm 25%).
Tổng Giám đốc tạm ứng tiền không sử dụng và mục đích kinh doanh của công ty
Ngày 9/10/2019, Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương bán cổ phần cho Công ty Air Water Inc (AWI) - đại diện ủy quyền là ông Murakami Masataka, cổ đông gồm Công ty AWI (chiếm 51%), ông Nguyễn Thanh Tùng (chiếm 48,94%), bà Nguyễn Thị Trinh (chiếm 0,06%).
Ông Nguyễn Thanh Tùng là người đại diện theo pháp luật. Từ ngày 26/6/2020 đến ngày 30/12/2020, ông Nguyễn Thanh Tùng đã duyệt ký tạm ứng cho bản thân với tổng số tiền 60 tỷ đồng.
Khi tạm ứng, ông Tùng chỉ có phiếu đề nghị tạm ứng, không cung cấp các hồ sơ, tài liệu thể hiện mục đích tạm ứng.
Theo cơ quan điều tra, số tiền tạm ứng, ông Tùng không sử dụng vào mục đích kinh doanh của công ty, mà dùng để trả nợ tiền vay, góp vốn đầu tư, hoàn ứng cho công ty khác.
Kết luận giám định xác định hành vi vi phạm trong việc tạm ứng nhằm mục đích cá nhân của ông Nguyễn Thanh Tùng dẫn đến thiệt hại số tiền 878 triệu đồng.