Theo đó, vào năm 2020, ông Nguyễn Thanh Sơn (là Việt kiều Mỹ) gửi về Việt Nam cho người em ruột là Nguyễn Thị Thanh Hoàng với số tiền trên 100 tỷ đồng để mua đất. Sau đó, bà Hoàng đã chuyển số tiền trên cho em ruột là bà Nguyễn Thị Thanh Hiền (cũng là em gái ruột của ông Sơn) để bà Hiền nhận chuyển nhượng đất tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải cho ông Sơn.
Theo yêu cầu của ông Sơn, sau khi mua đất thì bà Hoàng giao cho Lê Thị Thanh Tâm (là con gái ruột của bà Hoàng) đứng tên. Sau khi nhận tiền của ông Sơn do bà Hoàng chuyển, bà Hiền cùng với Lê Phương Đông đứng ra làm hợp đồng mua 22 thửa đất của các hộ dân thuộc khu vực xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải do Hiền trực tiếp đứng tên người mua.
 |
| Đối tượng Trần Thanh Hùng. |
Sau khi hoàn thành các thủ tục mua bán xong, Hiền và Đông nhờ Trần Thanh Hùng, là cán bộ địa chính xã, làm lại giấy tờ của 22 thửa đất nói trên để Hiền giả chữ ký của 09 người bán đất, nhằm mục đích nâng giá mua đất lên nhiều lần để chiếm đoạt số tiền gần 07 tỷ đồng của ông Sơn. Đồng thời, còn nhờ Hùng làm giả 03 hợp đồng mua bán đất và 05 hợp đồng nâng khống giá đất, chiếm đoạt số tiền trên 25 tỷ đồng của ông Sơn. Trong đó, Đông đóng vai trò cung cấp các thông tin có liên quan để Hùng làm giả các hợp đồng. Với hành vi trên, Hùng và Đông đã cấu kết với nhau giúp sức tích cực cho bà Hiền chiếm đoạt tài sản của ông Sơn số tiền trên 32 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hiền và Lê Phương Đông về cùng tội danh nói trên. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.