Đắk Nông triệt phá nhiều nhóm cho vay lãi nặng tinh vi

Mới đây, Công an TP. Gia Nghĩa triệt phá một băng nhóm đối tượng từ tỉnh khác vào Đắk Nông hoạt động cho vay nặng lãi. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, chúng đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người dân.

Để hoạt động, chúng quảng cáo trên facebook với nội dung “cho vay góp ngày Đắk Nông – 03851858..”; “Nguyệt Hoàng, Hải Dương Bùi”; “Hỗ trợ vay góp ngày Đắk Nông – 03865141..”, “Hỗ trợ vay vốn 48 – 0961935065”; “Dịch vụ cho vay góp ngày Đắk Nông – 08793311..”

Ngoài việc lập các trang facebook liên kết quảng cáo, chúng sử dụng số điện thoại không chính chủ, tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, biển số xe mô tô ở nhiều tỉnh khác nhau hòng đối phó với lực lượng công an.

Khi người dân có nhu cầu vay tiền liên hệ thì các đối tượng yêu cầu để lại số điện thoại liên lạc. Sau đó, các đối tượng đến nhà khảo sát, đánh giá và sẽ cho vay với số tiền phù hợp dao động từ 5 triệu đến 100 triệu đồng dưới hình thức trả góp theo ngày.

Các đối tượng ấn định số ngày người vay trả góp hàng tháng, lãi suất cho vay “cắt cổ” từ 365 - 543%/năm. Quá trình cho vay tiền, các đối tượng yêu cầu người vay giao giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, giấy phép lái xe...) và viết, ký “giấy biên nhận tiền và cam kết” do các đối tượng chuẩn bị sẵn.

Các đối tượng sẽ trừ trước 6% vào tiền vay. Nếu đến thời gian trả góp người vay chưa có tiền trả, chúng sẽ điện thoại, nhắn tin liên tục để “tra tấn”, ép buộc phải trả tiền.

Anh N.A.H ở phường Nghĩa Phú, TP. Gia Nghĩa cho biết: “Do nợ nần, không vay được ngân hàng tôi phải tìm vay những đối tượng này. Tôi vay 50 triệu nhưng mỗi tháng phải trả lãi gần 10 triệu đồng. Khi đến ngày hẹn, chưa trả được chúng tìm mọi cách “khủng bố”, đe dọa”.

Còn anh T.V.T ở phường Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa thì chia sẻ, bí quá anh phải vay nóng các đối tượng này để giải quyết công việc. Khi chưa trả được, ngày nào bọn chúng cũng tới nhà đe dọa. Thậm chí chúng còn ngồi trước cổng nhà cả đêm khiến vợ con anh không dám ra ngoài.

Kết quả điều tra xác định từ đầu tháng 5/2024 đến ngày 20/6/2024, các đối tượng băng nhóm trên cho 102 người dân ở địa bàn TP. Gia Nghĩa, các huyện: Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong vay với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng , số tiền lãi chúng thu được là hơn 678 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Gia Nghĩa đã làm việc được với 17 người vay với tổng số tiền vay 845 triệu đồng, số tiền thu lợi 257 triệu đồng.

Theo Công an TP. Gia Nghĩa, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 4 nhóm, 10 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Các đối tượng phạm tội đều sử dụng các thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tiền, qua mặt cơ quan chức năng.

Thời gian qua, lực lượng công an ở Đắk Nông khởi tố, bắt giữ nhiều đối tượng chuyên cho vay lãi nặng. Nổi bật trong số đó là Nguyễn Thị Vang (SN 1983), trú tại phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa.

Kết quả điều tra của công an cho thấy, Nguyễn Thị Vang cho nhiều người dân trên địa bàn Đắk Nông vay tổng số tiền trên 28 tỷ đồng, với lãi suất từ 108 - 182%/năm. Vang cũng sử dụng nhiều thủ đoạn như nói trên để chiếm đoạt tiền bất chính của người dân và che đậy hành vi phạm tội.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều đối tượng cho vay lãi nặng với các thủ đoạn mới, tinh vi hơn như cho vay trả góp; ngầm thỏa thuận lãi suất; thế chấp tài sản bằng miệng...

Công an tỉnh Đắk Nông khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đề phòng với các chiêu trò cho vay nặng lãi. Khi phát hiện các vụ việc, người dân tích cực tham gia lên án, tố giác để phòng ngừa chung.