Công an Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
 |
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của 1 đối tượng trong vụ án |
5 đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Đinh Thị Lan, trú tại phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột; Trần Thị Đức, trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk); Bạch Xuân Đức, trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô (Đắk Nông); Nguyễn Đình Vũ, trú tại phường An Phú, TP. Thuận An (Bình Dương) và Doãn Đình Đông, trú tại phường 9, quận Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh).
Quá trình điều tra, bước đầu xác định, Công ty Nam Nam Nguyên, Công ty Bắc Nam Nguyên và Công ty Quốc Anh, đều có trụ sở tại huyện Cư Jút và Đắk R’lấp (Đắk Nông) do một nhóm đối tượng, chủ mưu là Doãn Đình Đông chỉ đạo thành lập từ năm 2018-2021 nhằm mục đích để bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và các tỉnh, thành trên toàn quốc có nhu cầu sử dụng hóa đơn GTGT để kê khai hợp thức hóa đơn đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng cộng, 3 công ty do Đông chỉ đạo thành lập đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỷ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỷ đồng. Trong đó, Đinh Thị Lan, Bạch Xuân Đức, Trần Thị Đức chuyển tiền phí hóa đơn cho Vũ là hơn 9,4 tỷ đồng. Vũ chuyển cho Đông hơn 3,8 tỷ đồng...
Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định, ngoài việc thành lập 3 công ty “ma” tại tỉnh Đắk Nông, Đông còn thành lập 29 công ty “ma’ tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.