Đắk Nông phá đường dây mua bán hóa đơn 10.000 tỷ đồng

Ngày 8/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi mua, bán trái phép hóa đơn.

Các đối tượng này đã dùng thủ đoạn mua căn cước công dân của người dân để thành lập các công ty, doanh nghiệp “ma” rồi mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng khống để trục lợi bất chính.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lê Thiện Nhật Thi (SN 1989), Lò Ái Nhi (SN 1991) cùng trú tại quận Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh); Trần Vinh Sơn (SN 1988), trú tại huyện Ninh Phước (Ninh Thuận).

Riêng đối với Tô Diễm Xuân (SN 1994), trú tại huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra của công an, đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê Thiện Nhật Thi cầm đầu. Các đối tượng đã thành lập trên 80 công ty nhưng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Từ năm 2022 đến nay, Lê Thiện Nhật Thi, Lò Ái Nhi, Trần Vinh Sơn, Diễm Xuân và một số đối tượng khác đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố.

Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng của các đối tượng này từ việc mua, bán hóa đơn là hơn 10.000 tỷ đồng. Tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỷ đồng. Nhóm này thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Công an TP. Gia Nghĩa đã thu giữ hơn 80 mẫu hộp dấu của các công ty “ma”, hơn 70 căn cước công dân để sử dụng vào việc thành lập công ty, trên 120 hồ sơ thành lập công ty “ma”, cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, trong đó có các đối tượng mua hóa đơn trái phép của các đối tượng này.