Chặt đứt 3 đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trục lợi hơn 500 tỉ đồng
Từ manh mối tại TP.Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế mở rộng điều tra, triệt phá tổng cộng 3 đường dây thành lập 280 công ty, mua bán trái phép hóa đơn với doanh số hơn 25.000 tỉ đồng.
Ngày 30.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can trong 3 đường dây về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Trong đó, cơ quan điều tra bắt tạm giam 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nghi phạm N.T.M.H. (ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép hóa đơn từ năm 2019 đến nay.
Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt quyết định khởi tố các bị can
Với thủ đoạn thành lập 6 công ty, N.T.M.H xuất bán trái phép 736 hóa đơn cho 128 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn TP.Đà Nẵng và các tỉnh lân cận với tổng doanh số hơn 169 tỉ đồng, thu lời 5,3% trên doanh số trước thuế.
Để hợp thức hóa, H. mua 716 tờ hóa đơn đầu vào (tổng doanh số gần 166 tỉ đồng) của 83 công ty tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM với giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.
Từ manh mối của nghi phạm N.T.M.H, Phòng Cảnh sát kinh tế mở rộng điều tra, phát hiện và triệt phá thêm 2 đường dây mua bán hóa đơn tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM do L.M.C (ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), T.T.T (ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) và Đ.T.Q.H (ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cầm đầu.
Theo cơ quan công an, các nghi phạm này đã thành lập đến 280 công ty, xuất bán 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 25.000 tỉ đồng.
Trong đó doanh thu chưa thuế là hơn 23.000 tỉ đồng, tiền thuế hơn 2.100 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 500 tỉ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết thêm, đến nay, đơn vị phối hợp các cơ quan công an khám xét 17 cơ sở tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM là nơi làm việc, trụ sở các công ty của nhóm bị can.
Kết quả đã tạm giữ 154 con dấu của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên giám đốc, nhiều tài liệu số có chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc mua bán trái phép hóa đơn.
Cùng với đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phong tỏa toàn bộ các tài khoản ngân hàng của các bị can, người liên quan với số dư tài khoản hơn 3 tỉ đồng, tạm dừng giao dịch 1 ô tô và nhiều bất động sản để mở rộng điều tra.