Theo kết quả điều tra, từ tháng 08/2023, Thuỷ cùng với một đối tượng khác bắt đầu tổ chức cầm cái biêu online thông qua ứng dụng messeger cho nhiều người trên các địa bàn Phú Ninh, Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Quế Sơn, Hội An... tham gia với đa dạng kỳ hạn và mức tiền góp khác nhau.
Đến khoảng tháng 07/2024, sau khi đã có lượng người tham gia chơi biêu ngày càng lớn, Thuỷ nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong các dây biêu do mình tổ chức. Thuỷ bắt đầu lập ra các dây biêu online với kỳ hạn ngắn, số tiền góp và mức lợi nhuận cao để thu hút người chơi. Lợi dụng việc những người chơi biêu online không biết nhau nên Thuỷ lập tài khoản ảo và mượn các tài khoản của người thân, bạn bè của mình đóng giả người chơi biêu thật tham gia vào hầu hết các dây biêu do mình tổ chức, tiến hành đấu giá số tiền cao và hốt tiền biêu trong phần lớn các kỳ biêu đầu.
 |
| Đối tượng Phan Thị Lệ Thủy tại cơ quan Công an. |
Đến cuối tháng 09/2024, Thuỷ cho dừng tất cả các dây biêu do mình tổ chức, để chiếm đoạt tiền biêu đã rút. Kết quả điều tra ban đầu xác định, bằng thủ đoạn nêu trên, Phan Thị Lệ Thuỷ đã chiếm đoạt tiền biêu của hơn 40 bị hại với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng.