Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2018, giữa Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (Công ty Hoa Sen) và Trạm xăng dầu Thành Nghĩa thuộc Công ty cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa (địa chỉ ở phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ký kết hợp đồng để Trạm xăng dầu Thành Nghĩa cung cấp dầu cho các xe ô tô thuộc Công ty Hoa Sen. Hợp đồng này sẽ được hai bên ký kết lại hàng năm.
Nguyễn Minh Nhật (sinh năm 1987, trú tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, hiện đã bỏ trốn) là nhân viên cấp phát nhiên liệu cho các phương tiện vận tải tại Văn phòng vận tải của Công ty Hoa Sen.
 |
| Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt các bị can để tạm giam. |
 |
| Đối tượng Đào Phước Vui. |
Từ đầu năm 2023, do nắm được quy trình cấp phát và quyết toán nhiên liệu giữa Công ty Hoa Sen và Trạm xăng dầu Thành Nghĩa, Nhật đã cấu kết với các đối tượng: Đào Phước Vui (sinh năm 1987, trú tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhân viên kiểm soát vận tải); Hồ Đăng Triều (sinh năm 1985, trú tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, nhân viên lý đội xe của Công ty Hoa Sen); Bùi Văn Vi (sinh năm 1965, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Lê Quang Minh (sinh năm 1982, trú tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Lưu Thế Lượng (sinh năm 1989, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Trần Đức (sinh năm 1969, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), cùng là nhân viên bơm dầu thuộc Trạm xăng dầu Thành Nghĩa; Nguyễn Lý (sinh năm 1987; trú tại Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) là nhân viên kế toán Trạm xăng dầu Thành Nghĩa để lập khống 1.832 phiếu cấp nhiên liệu cho các xe chạy cho Công ty Hoa Sen đến đổ dầu tại Trạm xăng dầu Thành Nghĩa, làm hồ sơ thanh toán cho các phiếu cấp nhiên liệu khống, gây thiệt hại cho Công ty số tiền hơn 8 tỷ đồng. Số lượng dầu kê khống bị các đối tượng lén lút bán ra thị trường, lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Tại cơ quan Công an, Đào Phước Vui, Hồ Đăng Triều, Bùi Văn Vi, Lê Quang Minh, Lưu Thế Lượng, Trần Đức, Nguyễn Lý đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Cơ quan Công an kêu gọi đối tượng Nguyễn Minh Nhật ra đầu thú để hưởng các chính sách khoan hồng của pháp luật.