7 đối tượng từ Thanh Hóa vào Đắk Nông cho vay lãi nặng 556%/năm

Nhóm này gồm 7 đối tượng: Bùi Sỹ Sơn (SN 1996), Lê Bá Nam (SN 2003), Nguyễn Ngọc Chương (SN 1982), Bùi Hải Dương (SN 1983), Lê Bá Thắng (SN 1994), Đoàn Thế Xuân Hiếu (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Phương (SN 1997).

Các đối tượng này cùng trú tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Riêng đối tượng Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam bị bắt tạm giam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 4/2024, các đối tượng đến TP. Gia Nghĩa thuê nhà ở để hoạt động cho vay tiền trả góp. Đến tháng 5/2024, Lê Bá Thắng và Bùi Hải Dương đến ở cùng với các đối tượng để hoạt động cho vay.

Các đối tượng đã lập các trang facebook liên kết quảng cáo mời chào khách hàng. Khi có khách hàng, các đối tượng cho vay số tiền từ 5 - 100 triệu đồng dưới hình thức trả góp theo ngày, lãi suất từ 365 - 556%/năm.

Quá trình cho vay tiền, các đối tượng yêu cầu người vay giao các loại giấy tờ tùy thân cho chúng giữ, đồng thời phải trả tiền góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng.

Với thủ đoạn đó, từ tháng 5-6/2024, các đối tượng đã cho hơn 100 người dân trên địa bàn TP. Gia Nghĩa và các huyện Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong vay với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Cơ quan công an đã làm việc được với 17 nạn nhân, với tổng số tiền 845 triệu đồng. Các đối tượng đã thu lợi bất chính của 17 người này 257 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa đã thu giữ 180 card visit có ghi nội dung giới thiệu khách có tiền cà phê, cho vay tiêu dùng; 81 giấy biên nhận tiền và cam kết kèm theo các giấy tờ tùy thân; 14 điện thoại di động các loại...

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra. Ai là nạn nhân của vụ án đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa qua Đội Cảnh sát hình sự để được phối hợp giải quyết.